Investigations – 86 journalistes, membres du (ICIJ), présentent ce jeudi les résultats d’une enquête mondiale sur des sociétés « offshore » et particuliers dans plus d’une centaine de pays.

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La Libre be.04/04/2013

« Offshore leaks »: un gigantesque scandale fiscal révélé

Ce nouveau scandale risque de faire parler de lui. 86 journalistes, membres du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), se sont procurés plus de 2,5 millions de documents concernant près de 120 000 sociétés « offshore » et particuliers.
Ces journalistes de 40 pays différents présentent ce jeudi les résultats de cette enquête mondiale. Parmi les investigateurs de ce « offshore leaks » se trouvent des journalistes du Washington Post, de la BBC, de The Guardian, du Monde, de Matin Dimanche…
En Belgique, Le Soir a eu accès à ces informations. Selon le site du quotidien, on y retrouverait de nombreux belges, « des centaines de fraudeurs belges, notamment de nombreux diamantaires anversois d’origine indienne, des conseillers fiscaux des trois régions du pays, des cadres de banques œuvrant pour le compte de leurs clients, et de nombreux particuliers d’Anvers, de Bruxelles, d’Uccle, de Waterloo ou de Dinant. » Des laboratoires pharmaceutiques sont également cités.
Sur La Première, le journaliste du Soir Alain Lallemand expliquait que « La première fuite est arrivée il y a un peu plus d’un an et demi sous forme d’un disque dur, une sorte de mode d’emploi, dans les mains d’un journaliste australien, qui est directeur d’un réseau international de journalistes ».
Tout a donc commencé fin 2011, lorsqu’un paquet est envoyé à une adresse en Australie. Il contient un disque dur avec des millions de données; notamment des fax numérisés, des copies de passeports, des e-mails et bien d’autres documents.
Ces derniers viennent de deux sociétés spécialisées dans les domiciliations offshore: Commonwealth Trust Limited et Portcullis Trustnet. Cette dernière se trouve à Singapour et s’occupe des juridictions comme les îles Cook, les îles Caïman ou encore Samoa.
Il s’agit donc pour les journalistes membres de l’ICIJ de vérifier ces informations qui concernent 130.000 personnes dans plus d’une centaine de pays. Le journal suisse « Le matin » l’affirme : « Une partie de ces sociétés offshore et de ces trusts a clairement servi à placer des avoirs à l’abri des autorités fiscales ».
Mugabe, Marcos et un proche de Hollande
Ces données secrètes concernent donc de nombreux belges, mais aussi de nombreuses personnalités mondiales. En France, François Hollande pourrait de nouveau voir son nom impliqué dans un scandale. Après la fraude fiscale de Jérôme Cahuzac, son ancien ministre du Budget, le président français doit faire face à la présence dans cette liste de Jean-Jacques Augier, son trésorier de campagne lors des élections de 2012 et ami proche. Selon Le Monde, celui-ci serait « actionnaire de deux sociétés offshore dans les îles Caïmans, par le biais de son holding financier Eurane ».
Mais d’autres noms connus sont répertoriés sur cette liste. La fille du dictateur philippin Ferdinand Marcos, Maria Imelda Marcos Manotoc, a été identifiée comme une bénéficiaire d’un fond basé dans les îles Vierges britanniques. Aux Philippines, les autorités ont dès lors recherché activement à savoir si les actifs concernaient la fortune de son père, estimée à 5 milliards de dollars. Cet argent provient notamment de la corruption dans laquelle le dictateur était impliqué.
Autre personnalité à être citée, le dictateur zimbabwéen Robert Mugabe. L’enquête des journalistes les a menés à s’intéresser de plus près à la fortune « disparue » du dictateur, dont on a retrouvé la trace. L’une des ses amies thaïlandaises, Nalinee Taveesin, est l’actuelle représentante du commerce internationale pour la Thaïlande. La jeune femme a acquis une compagnie aux iles Vierges britanniques en août 2008.
En cause également des proches du président russe Vladimir Poutine, selon Europe 1, mais également le président de l’Azerbaïdjan et sa famille, l’ancien ministre des finances de Mongolie ou encore le mari d’une sénatrice canadienne .

A propos kozett

Deux phénomènes peuvent amener à une manipulation dans la prise en compte des informations par notre conscience : --> Le mirage qui voile et cache la vérité derrière les brumes de la sensiblerie et de la réaction émotionnelle. --> L’illusion qui est une interprétation limitée de la vérité cachée par le brouillard des pensées imposées. Celles-ci apparaissent alors comme plus réelles que la vérité qu’elles voilent, et conditionnent la manière dont est abordé la réalité … A notre époque médiatisée à outrance, notre vigilance est particulièrement requise !
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