LE MONDE | 09.11.2013
Enquête préliminaire sur le couple Balkany pour « blanchiment de fraude fiscale »
Le député et maire UMP de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), Patrick Balkany, et son épouse, l’ex-conseillère générale Isabelle Balkany, sont désormais l’objet d’une procédure judiciaire portant sur leur important patrimoine.
Le parquet de Paris a ordonné, mercredi 6 novembre, une enquête préliminaire pour « blanchiment de fraude fiscale » les visant directement. Ils sont suspectés d’avoir dissimulé, depuis de longues années, une partie de leurs avoirs au fisc. Le tout nouvel Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF), créé le 25 octobre, a été chargé des investigations. Le couple Balkany n’a pas donné suite aux sollicitations du Monde.
Les investigations lancées par le parquet de Paris font suite aux déclarations de l’ancien conseiller général (RPR) des Hauts-de-Seine, Didier Schuller, interrogé le 24 octobre par les juges Renaud Van Ruymbeke et Roger Le Loire en marge du volet financier de l’affaire de Karachi. M. Schuller a notamment répété devant les magistrats ses accusations rapportées dans l’ouvrage French Corruption (Stock).
S’agissant de son ancien ami, avec qui il est désormais brouillé, M. Schuller a assuré qu’il s’était enrichi de manière illicite en marge des importants marchés publics conclus dans les années 1980 et 1990 par l’office HLM des Hauts-de-Seine, dont les deux hommes furent les dirigeants.
Les malversations à l’OPDHLM avaient entraîné la condamnation de M. Schuller, en 2007, à trois ans de prison, tandis que M. Balkany avait bénéficié d’un non-lieu au terme de l’instruction. Amer, M. Schuller a confié aux juges que si lui avait « payé sa dette », le maire de Levallois s’en était « bien mieux sorti ».
« Je n’ai aucun patrimoine. Par contre M. Balkany, comme semblent le confirmer les documents que je vous ai remis en copie et qui étaient à la disposition de la justice, aurait à sa disposition un palais à Marrakech, une résidence de luxe à Saint-Martin, et l’usufruit du Moulin de Giverny », a assuré aux juges M. Schuller. « Je suis heureux de voir que ce que je pensais être du financement politique a pu profiter à d’autres fins et sans doute personnelles », a ironisé l’ex-conseiller général de Clichy-la-Garenne – candidat dans cette commune pour les municipales de 2014.
Parmi les documents remis par M. Schuller aux juges Van Ruymbeke et Le Loire (dont les juges de l’affaire des HLM des Hauts-de-Seine avaient déjà eu connaissance sans, curieusement, leur donner suite) figure notamment un relevé bancaire attestant l’existence d’un compte ouvert en juillet 1994, au nom de M. Balkany, à la banque ABN Amro de Zurich, ou encore des rapports de la police judiciaire de l’époque évoquant des transactions suspectes. Par exemple la revente par M. Balkany à une holding suisse, entre 1989 et 1991, de ses parts dans la société créée par son père, Laine et soie Réty, pour un total de 31 millions de francs, alors que cette entreprise était très largement endettée.
ENQUÊTE À VENIR SUR LE TRAIN DE VIE DES BALKANY
« A ce stade de l’enquête, on peut remarquer que cette vente d’actions peut avoir servi à masquer le versement de fonds à M. Patrick Balkany, alors président de l’OPDHLM 92″, soulignait déjà un rapport de la PJ, le 4 juin 1998. Elle fut effectuée sur instruction de la société Lecaya, une Anstalt (établissement financier protégeant l’anonymat de son ayant-droit) basée au Liechtenstein.
Or, d’après Didier Schuller, Lecaya appartenait à Patrick Balkany. Selon lui, une partie des fonds détournés en marge des importants marchés passés par l’office HLM des Hauts-de-Seine transitèrent précisément par Lecaya. Des faits que M. Schuller, longtemps désireux de protéger le maire de Levallois, s’était jusqu’ici gardé de révéler, notamment lors de l’enquête puis des deux procès de l’affaire des HLM des Hauts-de-Seine.
Les enquêteurs de l’OCLCIFF, munis de ces documents, vont maintenant se pencher sur le train de vie des Balkany, afin de vérifier s’il est en adéquation avec les revenus déclarés par le député. Les procureurs de Paris et des Hauts-de-Seine se sont également concertés, afin de coordonner leurs efforts.
En effet, la police judiciaire est déjà chargée par le parquet de Nanterre d’enquêter sur la provenance d’une somme de 11 000 euros en espèces donnée au chauffeur de Patrick Balkany afin qu’il se rende sur l’île de Saint-Martin, où le couple possède une résidence. « Un policier municipal est en toute légalité […] détaché au cabinet du maire pour assurer les fonctions de chauffeur de sécurité, avait réagi M. Balkany dans un communiqué, le 7 octobre. Lors de ses vacances, je l’ai invité une fois, bien entendu sur mes deniers personnels, dans une maison louée à Saint-Martin », avait-il ajouté. Patrick Balkany avait été condamné en 1996 à quinze mois de prison avec sursis pour avoir utilisé à son service trois employés municipaux.
Le couple Balkany pourrait aussi avoir à répondre de l’emploi du « mage » Jean Testanière, embauché de 2006 à 2010 à la mairie de Levallois-Perret. Une information judiciaire pour « détournement de fonds publics, complicité et recel contre X » a été ouverte fin 2012 par le parquet de Paris. Des écoutes téléphoniques laissent penser qu’il s’agissait d’un emploi fictif.
Gérard Davet et Fabrice Lhomme Journalistes au Monde
Lire : La justice s’intéresse aux finances du couple Balkany
Sur résistance Inventerre l’historique des enquêtes :
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Publié le 1 novembre 2013 par werdna01 Le Canard Enchaîné du 30/10/13 – Hervé Liffran
et
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kozett
Frédéric Baylot
werdna01