Swissleaks : Des noms, des noms !

Carnets de Pierre Deruelle – 10 février 2015 –
Swissleaks : Données bancaires mondiales portant sur la période 2005-2007 dévoilant les dessous d’un vaste système d’évasion fiscale mis en place par l’établissement britannique HSBC, deuxième groupe bancaire mondial, par l’intermédiaire de sa filiale suisse HSBC Private Bank.
Les clients de la banque ne sont pas forcément dans l’illégalité. (hum)
Sont notamment cités dans les Swissleaks  :
– en France :
Gad Elmaleh est probablement le plus connu. Selon le quotidien français, l‘humoriste disposait d’un compte de 80 000 euros entre 2006 et 2007. Une somme qui paraît dérisoire compte-tenu de sa richesse supposée. Depuis, il aurait régularisé sa situation auprès du fisc français. Ce qui n’empêche pas les internautes de se moquer de l’humoriste, qui apparaît dans une publicité pour une banque « de rêve ».
monaco
Christophe Dugarry. L’ex-footballeur et désormais consultant sportif, notamment pour Canal+, a ouvert en 2005 un compte associé à une société offshore doté de plus de 2 millions d’euros, selon les données du « fichier Falciani« .
Jacques Dessange. Le renommé coiffeur et homme d’affaires, possédait un compte crédité jusqu’à 1,6 million d’euros entre 2006 et 2007. Il a régularisé sa situation et a payé une amende en 2012, note Le Monde.
Lisa Azuelos.La réalisatrice de LOL serait également concernée. Son attaché de presse a affirmé que tout était « réglé » maintenant.
Jeanne Moreau. Elle a confirmé avoir eu un compte crédité de « 100 000 euros » environ, mais sa situation a été régularisée, assure-t-elle à Mediapart.
Arlette Ricci. Petite fille et héritière de l’empire Nina Ricci -la maison de couture. Elle a toujours démenti avoir fraudé le fisc, rapporte Le Monde. Son procès doit s’ouvrir le 16 février à Paris, notamment parce qu’elle a refusé de coopérer avec le fisc.
Peter Lindbergh. Photographe de mode, il a déposé quelques centaines de milliers d’euros sur un compte. Sa situation a été régularisée.
Christian Boltanski. Plasticien, photographe, sculpteur, cinéaste. Il disposait d’une compte chez HSBC. Sa situation est également régularisée.
Philippe Lavil. Le chanteur, qui affirme avoir reçu ce compte en héritage il y a « très longtemps », a régularisé sa situation.
Aymeri de Montesquiou. Sénateur UDI du Gers, il a ouverte un compte en 1990 et l’a fermé quatre ans plus tard.
Luc de Nanteuil. Énarque, ex-ambassadeur à l’ONU, auprès de l’Union européenne, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas -1980 et 1990-, il a également présidé le groupe de presse Les Échos de 1991 à 2003. « Il avait un compte qui a été régularisé, ça doit faire 3 ou 4 ans », expliquait sa femme, contactée par Mediapart.
Les Mentzelopoulos. Les propriétaires du domaine viticole Château Margaux, sont en procédure de régularisation avec le fisc.
Les Ouaki. La famille propriétaire de Tati (jusqu’en 2004) a reconnu la fraude et a régularisé sa situation.
Plusieurs protagonistes de l’affaire Elf et de l’Angolagate apparaissent aussi dans les fichiers, rapporte Le Nouvel Obs, dont l’homme d’affaires André Guelfi, André Tarallo, l’ancien patron d’Elf Gabon et Jean-Charles Marchiani, proche de Charles Pasqua…

022swissleaks

– à l’étranger :
A. Dan Azoumi – Trader de diamants.
A. K. Gulamali – Intermédiaire en ventes d’armes.
Alain Afflelou – Entrepreneur.
Alejandro Andrade – Politicien.
Alfred Taubman – Milliardaire US.
Aliko Dangote – 1ère fortune d’Afrique.
Álvaro Noboa – Politicien équatorien.
André Guelfi (dit « Dédé la sardine ») – Homme d’affaires (sic).
André Tarallo – Ancien patron d’Elf au Gabon.
Arlette Ricci – Héritière de la célèbre marque de parfum.
Aymeri de Montesquiou – Sénateur (UDI) du Gers.
Belhassen Trabelsi – Beau-frère de Ben Ali.
Bruno Wang – Fils du Taïwanais Andrew Wang, ancien intermédiaire dans la vente de frégates par la France à Taïwan en 1991.
Carlos Hank Rhon – Milliardaire mexicain.
Cédric Klapisch – Metteur en scène.
Christian Karembeu – Footballeur.
Christian Slater – Acteur.
Christophe Dugarry – Footballeur.
David Bowie – Artiste.
Diane v. Fürstenberg – Créatrice de mode.
Diego Forlán – Joueur de football.
Donald Sussman – Financier US.
Edmond J. Safra – Banquier.
Édouard Stern – Banquier.
Élias el-Murr – Ancien ministre libanais.
Elle MacPherson – Modèle.
Emilio Botín – Ancien patron de la banque espagnole Santander.
Emmanuel Shallop – Homme d’affaires libano-belge (condamné pour trafic de diamants en Afrique).
Famille Mentzelopoulos – Propriétaires de Château Margaux.
Famille Ouaki – Propriétaires de Tati jusqu’en 2004.
Famille Steinmetz – Diamantaires israéliens.
Fana Hlongwane – Intermédiaire en ventes d’armes.
Fernando Alonso – Pilote de Formule 1.
Flavio Briatore – Homme d’affaires et directeur d’écuries de F1.
Frank Giustra – Entrepreneur canadien.
Fumihiko Maki – Architecte contemporain japonais.
Gad Elmaleh – Comédien.
Gennady Timchenko – Milliardaire proche de Poutine.
Georges Frem – Ancien ministre et député libanais.
Gilberte Beaux – Femme d’affaires ex-associée de Bernard Tapie.
Horacio M. Cartes – Président du Paraguay depuis 2013.
H.H. Karekin II – Patriarche suprême de la sainte Église orthodoxe apostolique arménienne.
Heikki Kovalainen – Pilote de Formule 1.
Helmut Newton – Photographe.
Ian McKay – Juge à la Cour d’Appel de Nouvelle-Zélande.
Jacques Dessange – Entrepreneur.
Jaime Camil Garza – Développeur mexicain milliardaire
Jean-Charles Marchiani – Condamné dans l’Angolagate, ami de Charles Pasqua.
Jean-Yves Ollivier – Homme d’affaires, ex-conseiller de Jacques Chirac.
Jeanne Moreau – Actrice.
Joan Collins – Actrice.
John Magnier – Magnat irlandais de l’élevage de chevaux de course.
Johnson Muthama – Politicien et homme d’affaires kényan.
Jonathan Kollek – Trader dans le pétrole.
José Mestre Fernandez – Condamné à douze ans de réclusion pour avoir introduit près de 200 tonnes de cocaïne en Espagne.
Joseph Fok – Juge permanent à la Cour d’Appel de Hong Kong.
Kartini Muljadi – Juge, avocate, et plus riche femme d’Indonésie.
Kerry Packer – Magnat des médias australiens.
King Abdullah II – Roi de Jordanie.
King Mohammed VI – Roi du Maroc.
Les Wexner – CEO de l’entreprise Limited Brands.
L. Lavrentiadis – Homme d’affaire grec.
Li Xiaolin – Fille de l’ancien Premier ministre chinois Li Peng et Présidente de China Power International.
Lisa Azuelos – Réalisatrice du film LOL. (lol)
Marat Safin – Joueur de tennis.
Meyer Habib – Député UDI de la 8ème circonscription des Français de l’étranger.
Michel Piccoli – Acteur.
Michel Tubiana – Avocat.
Mohammad Safadi – Député libanais et ancien ministre des Finances.
Moncef Mzabi – Homme d’affaires tunisien en charge de la représentation officielle du groupe Renault-Nissan en Tunisie.
Mortimer D. Sackler – Industriel US dans le pharmaceutique.
Mukesh et Anil Ambani – Frères barons de l’industrie indienne et proches du Premier ministre Narendra Modi.
N. de Leon Escaler – Diplomate.
P. Srichaphan – Joueur de tennis.
Patrick Bédié – Homme d’affaire ivoirien.
Paul Bocuse – Cuisinier.
Peter Lindbergh – Photographe de mode.
Phil Collins – Musicien.
Philippe Lavil – Musicien.
Prince Bandar – Diplomate saoudien.
R. M. Rachid – Ancien ministre égyptien du Commerce et de l’industrie.
Rajan Raheja – Milliardaire indien.
Ralph Sonnenberg – Milliardaire allemand.
Rami Makhlouf – Entrepreneur (cousin du président syrien Bachar al-Assad).
Richard Prasquier – Ex-président du CRIF.
Roger Boka – Magnat du Tabac.
Saber Daboussi – Trader tunisien basé en Suisse.
Salman bin Hamad Al-Khalifa – Prince héritier du Bahreïn.
Saïd Ali Coubèche – Politicien Djibouti.
Salaheddine Bashir Gherfal – Homme d’affaires libyen.
Samir Abdelli – Avocat d’affaires tunisien, ex-candidat à l’élection présidentielle 2014.
Selim Alguadis – Homme d’affaire turc qui a collaboré avec la Libye sur un projet nucléaire secret.
Slim Bourricha – Fabricant de yachts franco-tunisien.
Stella de Rosnay – Épouse du scientifique et écrivain Joël de Rosnay.
Sultan Qaboos – Sultan d’Oman.
Sultanah Kalsom – Sultane de Pahang.
Tarek Bouchamaoui – Homme d’affaire tunisien, ancien président de la commission d’arbitrage de la Confédération Africaine de Football.
Temimi Kablouti – Secteur audiovisuel tunisien.
The Flick Family – Industriels allemands.
The Steinbruch family – Industriels brésiliens du textile.
Timur Kuanyshev – Magnat du pétrole.
Tina Turner – Artiste.
Valentino Garavani – Créateur de mode.
Valentino Rossi – Pilote de moto.
Liste constituée à partir d’articles d’organes de presse français et étrangers.



require([« lib/require/plugin/domReady! », »lmd/ui/ie9-pinning »],function(b,a){a.start()});

A propos werdna01

Hors des paradigmes anciens et obsolètes, libérer la parole à propos de la domination et de l’avidité dans les domaines de la politique, de la religion, de l’économie, de l’éducation et de la guérison, étant donné que tout cela est devenu commercial. Notre idée est que ces domaines manquent de générosité et de collaboration.
Cet article, publié dans Justice, est tagué , . Ajoutez ce permalien à vos favoris.