Archives par mot-clef : Tracfin

Sassou N’Guesso et Balkany : les mêmes goûts de luxe

Publié le 30 octobre 2014 par werdna01

Charlie Hebdo – 29/10/14 – Laurent Léger Les sommes donnent le tournis, comme souvent dès qu’il s’agit de l’argent dépensé en folies par les potentats, mais à, on en reste bouche bée. Celui du Congo-Brazzaville, Denis Sassou-Nguesso, a acheté pour … Lire la suite →

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Rapport annuel – Tracfin : La cellule de Bercy met en garde contre certains investissements russes et chinois dans le vignoble français.

Publié le 5 août 2013 par kozett

 Sud-Ouest  02/08/2013 Par Mathieu Hervé, De l’argent sale russe et chinois dans le vignoble français ? La cellule de renseignement chargée de la lutte contre le blanchiment de capitaux Tracfin met en garde contre « la montée des risques dans le … Lire la suite →

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Sassou Nguesso : des bien mal acquis de père en fils

Publié le 27 décembre 2012 par werdna01

Charlie Hebdo du 26 décembre 2012 – Laurent Léger De l’argent d’assurances-vie envolé au Liban, du cash qui arrive à San Marin ou de Malte : le fric du clan à la tête du Congo intéresse l’enquête des « biens mal … Lire la suite →

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